創科實業的董事會由不同教育和專業背景的人士組成，擁有全面和多元的技能。我們的董事會架構涵蓋各個專業，能夠充分滿足業務需求。
此策略確保創科實業的領導層具備應對複雜商業挑戰的能力。董事會成員在財務、法律、科技、產品開發、可持續發展、銀行、諮詢和金屬等領域擁有豐富的知識，共同打造一個充滿活力、全能發展的團隊。
於本報告日期，董事會由六名集團執行董事及八名獨立非執行董事組成。在十四位成員中，最近有兩名獨立非執行董事加入董事會，其中一位為女性。這令女性在我們董事會中的佔比從前一年的15%升至21%。此外，非執行董事的佔比也從前一年的46%升至57%。
在提名新的董事會成員時，我們會優先考慮其資歷和專業知識，以維持團隊的凝聚力。為確保董事會的有效性並持續提升其多元程度，提名委員會仔細評估每位候選人的專業知識、技能和經驗。提名委員會會根據評估結果提名董事之委任，並由董事會批准，以在人才及觀點方面達至最佳平衡。
此外，我們的董事會亦包括幾位具備行業可持續發展經驗的成員，其中兩位同時擔任薪酬委員會成員。有關整合可在我們審視薪酬的過程中推廣ESG領導確保我們對可持續發展的承諾與行政人員薪酬實踐保持一致。
角色及職責
董事會透過有效之企業管治框架，共同負責領導、監督及制定本集團事務之方針及策略，以促使本公司取得長遠成功。董事會亦負責確保與股東進行持續有效之溝通及與主要持份者互動。董事會之主要職責包括但不限於以下各項：
- 考慮委任董事、高級管理層及外聘核數師、重大收購及出售事宜，以及其他重大營運事項。
- 檢討及監督本地和國際商業領域的風險及變動，從而提升持份者價值。
- 透過釐定年度預算及持續審閱業績表現，監察及評估本公司之財務表現及營運狀況。
- 制定、檢討及監督本公司的企業管治政策及常規。
- 檢討及制定本公司之整體中期及長遠策略、目標與方針。
董事會透過給予清晰指示以及就有關具體事宜之決策及考量持保留意見，持續監督本集團獲委派具體職能的董事會委員會及高級管理層。董事會檢討本公司已採用的正式書面程序，以規管董事會職責之委派及職責管理。
董事的持續專業發展
為確保全體董事了解本公司所從事業務之商業及規管環境之目前趨勢，本公司為彼等定期提供有關法律、規則及法規之最新信息、培訓及書面資料。為確保董事在具備全面資訊及切合所需的情況下向董事會作出貢獻，本公司鼓勵董事參與不同形式之專業發展項目，例如研討會、網上廣播及相關閱讀資料，尤其是與發展及更新彼等之知識及技能有關之合規規定以及相關規則及法規之最新信息。
57%
董事會成員為獨立非執行董事
兩名
新獨立非執行董事
21%
董事會成員為女性
根據各董事提供予本公司之培訓記錄，各董事於二零二四年接受的培訓概述於下表：
持續專業發展項目類別
業務運營、法律、規則及法規或企業管治事宜之信息更新
董事角色、職能及職務之信息更新
會計、財務或其他專業技能之信息更新
集團執行董事
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陳建華先生
陳志聰先生
Camille Jojo 先生
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獨立非執行董事
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吳家暉女士
黃子全先生
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6 名執行董事
+
8 名獨立非執行董事
3 名女性
+
11 名男性
7 名獨立非執行董事
<
9 年
董事會成員
職銜
性別
服務年期（年）
100%
獨立非執行董事
75%
獨立非執行董事
100%
獨立非執行董事
董事會委員會
審核
提名
薪酬
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陳建華先生
陳志聰先生
Camille Jojo 先生
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吳家暉女士
黃子全先生
執行董事
執行董事
執行董事
執行董事
執行董事
執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
女性
男性
女性
男性
38
18
< 1
34
33
9
17
8
5
3
2
1
< 1
< 1
主席
成員
成員
成員
成員
主席
成員
成員
成員
成員
主席
成員
董事會成員技能表
執行董事
技能╱經驗
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陳建華先生
陳志聰先生
Camille Jojo 先生
最高管理層同等經驗
全球業務經驗
製造業經驗
風險管理與合規
併購與企業戰略
財務經驗
會計經驗
科技╱工程
營銷和品牌
人力資本
政府、法律及監管
環境、社會及管治╱可持續發展
獨立非執行董事
技能╱經驗
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吳家暉女士
黃子全先生
最高管理層同等經驗
全球業務經驗
製造業經驗
風險管理與合規
併購與企業戰略
財務經驗
會計經驗
科技╱工程
營銷和品牌
人力資本
政府、法律及監管
環境、社會及管治╱可持續發展